近日，一名美国女子因在eBay上转售赃物和洗钱而被起诉。

 

美国司法部网站显示，该名女子被控一项跨州运输赃物罪、四项洗钱罪和两项从事特定非法活动所得财产货币交易的罪名。

 

根据起诉书，该名女子经营着一家当铺。据称，这名女子故意从当铺顾客那里购买赃物，并在eBay上以远高于她支付给当铺顾客的价格转售这些物品。赃物包括各种家居用品，如电动工具、电子设备、太阳镜，以及美容和个人护理产品。

 

2018年至2021年，该女子通过这样的方式，在eBay上赚取了超过210万美元。利用这笔钱，这名女子在在佛罗里达州购买了房产。

 

根据美国相关法律法规，对州际运输赃物和从事特定非法活动所得财产进行货币交易的指控分别判处最高10年有期徒刑、3年监督释放和最高25万美元的罚款。洗钱罪名可判处至少20年监禁、3年监督释放和最高25万美元的罚款。判决由联邦地区法院法官根据美国量刑指南和其他法定因素作出。

 

而在今年一月，一名女子在eBay上售卖非法物品而被判处18个月监禁。

 

具体情况是这样的，该名女子负责一个学区的Apple iPod的采购工作。每年她都要采购2到3次，每个订单的数量从100到250个不等。

 

从2013年到2018年，她偷了学区购买的3000多台iPod，并通过其他人在eBay上转售。在此期间，她通过出售价值超过100万美元的被盗iPod获得了超过80 万美元的非法收益。

 

除此之外，这名女子在2012年至2017年期间还提交了虚假的纳税申报表，未有报告大量应纳税所得额，导致美国的税收损失27万美元。